浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届三次董事会会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面
通知形式发出,2018 年 3 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事
9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由吕军董事长主持。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。董事会就以下议案进行了
审议,经表决通过决议如下:
1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度总经理工作报告》;
2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度董事会工作报告》,
具体内容详见公司 2017 年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”;
3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度财务决算报告及
2018 年度预算安排》;
4、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度利润分配预案》:
经审计,2017 年度,母公司实现净利润 31,130,026.75 元,按母公司净利润提取
10%的法定盈余公积 3,113,002.68 元,加年初未分配利润 141,721,778.40 元,减
报告期已分配现金股利 6,682,465.72 元,本次累计可供全体股东分配的利润为
163,056,336.75 元。从长远发展战略需要出发,公司将积极实施新零售商业模式,
推进多点布局;同时与中科院所等合作,开发大健康产品,因此需加大对医药大
健康的投资,故 2017 年度利润不分配,也不用资本公积金转增股本。
5、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度内部控制自我评
价报告》(具体详见公告 2018-005);
6、6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先
生回避表决,审议通过了《关于 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度日常关
联交易的议案》(具体详见公告 2018-006);
浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告
7、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司募集资金 2017 年
度存放与使用情况的议案》(具体详见公告 2018-007);
8、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于企业会计政策变更的议
案》:(具体详见公告 2018-008);
9、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度报告及年报摘要》
(《2017 年年度报告摘要》具体详见公告 2018-009);
10、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司部分资产租赁的
议案》:2018 年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司,硫酸
奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有
限公司收取租金 60 万元;现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公
司收取租金 380 万元;多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医
药经营有限责任公司和绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司,分别收取租金
628.90 万元、10 万元和 12.45 万元(以上租金均为含税价格);
11、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会审计委员
会人员的议案》:董事会审计委员会委员由柴军先生调整为吕军先生;
12、9票同意,0票反对,0票弃权,《关于续聘天健会计师事务所为公司2018
年度审计机构的议案》:继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2018年度审计
机构,其报酬为72.08万元;
13、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程相关条款
的议案》(具体详见公告2018-010);
14、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江震元股份有限公司股
东大会议事规则》,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
15、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江震元股份有限公司董
事会议事规则》,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案中 2、《2017 年度财务决算报告》、4、9、12、13、14、15 等八项议
案需提交公司 2017 年度股东大会审议,2017 年度股东大会召开时间另形通知。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一八年三月二十八日