武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2009年4月19日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事  9 名，实到董事  9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 
     经与会董事认真审议，会议对各项议题分别作出以下决议： 
     一、通过公司2009 年第一季度报告； 
      同意  9  票；反对  0  票；弃权  0  票。 
     二、通过《关于投资湖北保康九路寨生态旅游区一期项目的议案》； 
      同意设立全资项目子公司，计划投资 3,200 万元开发九路寨生态旅游区一期项目； 
      同意  9  票；反对  0  票；弃权  0  票。 
     详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的项目投资公告。 
     三、通过《关于提请聘任吕平为公司总经济师的议案》； 
      同意聘任吕平为公司总经济师（简历附后）； 
      同意  9  票；反对  0  票；弃权  0  票。 
     独立董事出具了《关于聘任吕平为公司总经济师的独立意见》，认为吕平符合《公司法》、公司章程规定的高级管理人员任职条件，同意聘任吕平为公司总经济师。 
                                   个人简历 
      吕平，男，48 岁，汉族，1961 年7 月15 日出生，经济学硕士，经济师。 
     1979 年10 月—1983 年7 月，中南财经大学金融系本科毕业； 
     1983 年9 月—1992 年10 月，中南财经大学金融系任教； 
     其中：1984 年 9 月—1987 年 7 月，中南财经大学金融系经济学硕士毕业； 
     1992 年 10 月—1993 年 10 月，武汉三特索道集团股份有限公司工作，任证券部部长； 
     1993 年 10 月—2000 年 10 月，武汉科技信托投资公司工作，任副总经理； 
     2000 年10 月至今，武汉三特索道集团股份有限公司工作，先后任企业管理总部总经理、公司总经济师（非高级管理人员），兼任武夷山三特公司董事长。 
     本人与现有公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 
     特此公告。 
                                     武汉三特索道集团股份有限公司 
                                                 董  事  会 
                                         二○○九年四月二十一日