浙江震元股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告(赵秀芳)
本人作为浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公
司章程》的规定要求,勤勉、公正、独立地履行独立董事职责,积极发挥独立董
事的作用,努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2017
年 9 月 15 日,因任期届满本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相
关职务。现将本人 2017 年度履职情况述职如下:
一、会议出席情况
2017 年,在本人担任公司独立董事期间,公司共召开董事会会议 6 次、股东
大会 1 次,本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决,共召开股东大会 1 次,本
人列席股东大会,没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前,本人认真审阅会
议文件及相关材料,积极与公司董事、管理层进行沟通交流,主动获取作出决策
前所需要的有效信息,为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上,本
人认真审议各项议案,积极参与议案的讨论并提出合理化建议,审慎地行使表决
权,为董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内,没有对公司董事会各项议
案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内,本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定,对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况,重点关注相关议案的合法、合规性,基于独立判断
发表独立意见。任期内,共发表独立意见 4 次,分别对公司关联方资金占用、对
外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、同一控制
下企业合并追溯调整、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2016 年度公司董
事、监事及高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、提名
董事会人选等事项发表了专业独立意见,独立公正地履职职责。
三、维护投资者权益方面所做的工作
(一)日常履职情况:作为公司独立董事,本人通过参加董事会、股东大会、
专门委员会等机会,深入了解公司的生产经营情况和财务状况,就公司所面临的
经济环境、行业发展趋势等情况,与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极
沟通,利用自己专业知识给予公司意见和建议,并通过电话等方式,与公司其他
董事、高管人员及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展
情况,掌握公司的运行动态,努力维护公司和公司股东的合法权益。
(二)董事会专门委员会履职情况:作为第八届审计委员会召集人、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员,主持和配合做好专门委员会各项工作,履行
好专门委员会工作职责,提出了专业性的意见和建议,为董事会科学、审慎决策
提供了支持。
2016 年年报审计工作期间,本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员
会年报工作规程》等规定要求,对公司审计计划及财务报表进行了审阅,通过电
话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通,督促年报审计工作进度,
对年报的编制工作过程进行了有效的监督,为董事会决策做了充分的准备工作。
(三)信息披露工作的监督:除参加公司相关会议及发表相关独立意见外,
本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照信息披露的有关规定,切
实做好信息披露工作,督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项,保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
2017 年度,在本人担任公司独立董事期间,无提议召开董事会、提议聘用和
改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情
况,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是本人 2017 年度任期内履行独立董事职责的述职报告。衷心感谢公司董
事、高管及相关人员给予本人在履职过程中的支持和配合。
独立董事签名:赵秀芳
二〇一八年三月二十八日