浙江震元股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公
司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护公司
利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2017 年 9 月 15 日，因任期届满
本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。现将本人 2017 年
度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2017 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 6 次，本人
出席 5 次，委托出席 1 次；共召开股东大会 1 次，本人列席股东大会，没有委托
出席或缺席的情况。在会议召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，为有效
行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议各项议案，积极参
与议案的讨论并提出合理化建议，审慎地行使表决权，为董事会做出科学决策发
挥积极作用。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断
发表独立意见。任期内，共发表独立意见 4 次，分别对公司关联方资金占用、对
外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、同一控制
下企业合并追溯调整、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2016 年度公司董
事、监事及高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、提名
新一届董事会候选人等事项发表了专业独立意见，独立公正地履职职责。
三、维护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加董事会、股东大会、
专门委员会等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，勤勉地履行职责
和义务，重点对公司生产经营、关联交易、内部控制制度的建立健全及执行等情
况进行关注，与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极沟通。按照有关法律
法规、《公司章程》和公司《独立董事年报工作规程》等的规定，在年报编制过程
中，就年报审计关注的问题和发现的问题，积极地与年审会计师进行沟通，督促
年报审计工作进度，较好地发挥了独立董事的监督作用。
（二）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切
实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
2017 年度，在本人担任公司独立董事期间，无提议召开董事会、提议聘用和
改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情
况，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是本人 2017 年度任期内履行独立董事职责的述职报告。衷心感谢公司董
事、高管及相关人员给予本人在履职过程中的支持和配合。
独立董事签名：颜华荣
二〇一八年三月二十八日
