浙江震元股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告（程幸福）
本人经 2017 年 9 月 15 日浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年
第一次临时股东大会选举，当选为公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》
的规定要求，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，
努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人 2017 年
度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
自当选为公司独立董事后，公司共召开董事会会议 3 次、股东大会 1 次，本
人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席
的情况。在会议召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，积极与公司董事、
管理层进行沟通交流，主动获取作出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立
董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议各项议案，积极参与议案的
讨论并提出合理化建议，审慎地行使表决权，为董事会做出科学决策发挥积极作
用。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断
发表独立意见。任期内，共发表独立意见 2 次，分别对公司九届一次董事会聘任
高级管理人员和公司受让同源健康自然人所持股份发表专业独立意见，独立公正
地履职职责。
三、维护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加董事会、股东大会、
专门委员会等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的
经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极
沟通，利用自己专业知识给予公司意见和建议，并通过电话等方式，与公司其他
董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态，努力维护公司和公司股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会履职情况：2017 年度，董事会下设专门委员会按照
《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公
司各重大事项进行审议。本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，战略委员
会委员，配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作职责，提出了专
业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
2017 年年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员
会年报工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电
话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，
对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切
实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外
部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也
给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是本人 2017 年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策
的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其
是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经
验为公司未来的发展做出更大的贡献。
独立董事签名：程幸福
二〇一八年三月二十八日
