东信和平科技股份有限公司
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第六届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于
2018 年 3 月 18 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 28 日上午 11:00
开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 201 会议室召开。会议
由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，公司部分高
级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公
司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事
会工作报告》，本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报
告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
经监事会审核：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2017 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 内 容 刊 登 于 2018 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》（2018-17）同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度公司
内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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《2017 年度公司内部控制自我评价报告》及《监事会关于 2017 年度内部控制评价
报告的意见》刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账
的议案》。
经监事会审核：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账
事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次核销
坏账事项。
《关于核销坏账的公告》（2018-18）刊登于 2018 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2017
年公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易的公告》（2018-19）。
六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2018
年公司日常关联交易事项的议案》。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的公告》2018-20）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月三十日
