东信和平科技股份有限公司
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第六届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于 2018
年 3 月 18 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 28 日上午 9:00 以现场
表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 201 会议室召开。会议由董事长周忠
国先生主持，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 10 名，独立董事潘利华先生因工作
原因无法出席现场会议，委托独立董事郁方代为出席并表决，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章
程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度总经
理工作报告》。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务
决算报告》，本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司 2017 年实现业务总收入 11.89 亿元，利润总额 4,219.49 万元，实现归属于公司
股东的净利润 3,772.82 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 15.52 亿元，归属母
公司所有者权益总额 9.41 亿元，加权平均净资产收益率为 4.08%，每股收益 0.11 元。
上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)
021373 号审计报告确认。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报
告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
《 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 内 容 刊 登 于 2018 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》（2018-17）同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。
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四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度董事
会工作报告》，本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。公
司独立董事潘利华、郁方、孟洛明、郑晓东、邓川及离任独立董事杨雄、张琪提交的 2017
年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2017 年母公司实现净利润 47,308,712.52 元，根据《公司章程》有关规定，按 10%
提取法定盈余公积金 4,730,817.25 元后，加上母公司年初未分配利润 257,336,398.71 元，
减 去 报 告 期 内 已 分 配 现 金 红 利 10,392,490.08 元 。 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
289,521,749.90 元。为了回报股东，结合公司 2018 年运营发展对资金的需求，拟以截至
2018 年 3 月 27 日总股本 346,325,336 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），上
述预案拟分配现金红利共计 10,389,760.08 元，剩余未分配利润滚存至下期。2017 年末
母公司资本公积金余额为 196,709,474.18 元，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公
司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2016-2018 年)股东
回报规划》的规定。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度公司
内部控制自我评价报告》。
《2017 年度公司内部控制自我评价报告》内容详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；独立董事对此事项出具的独立意见、会计师事务所出具的《内
部控制鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网。
七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017
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年度内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账
的议案》。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于核销坏账的公告》（2018-18）。
九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2017
年公司日常关联交易的议案》。
公司董事会对公司 2017 年度日常关联交易事项予以确认，周忠国先生、倪首萍女
士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单
位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避
表决。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易的公告》（2018-19）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2018
年公司日常关联交易事项的议案》。
同意公司 2018 年度日常关联交易事项，周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、
张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方
直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 预 计 公 司 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 公告 》
（2018-20）。
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公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的
《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年开展远期外汇交易业务的议案》。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2018 年度开展远期外汇交易业务的公告》（2018-21）。
十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2017 年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018 年 4 月 20 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2017
年年度股东大会，审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议提交的议案。
会议事项详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-22）。
特此公告。
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董 事 会
二○一八年三月三十日
