债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
南方汇通股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开了第
五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、概况
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司
治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展，
公司独立董事工作量也随之增加。为了提升公司独立董事工作的积极性，
激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，根据公司实际情况，结合整
体经济环境、行业、地区经济发展水平，参考行业及地区上市公司薪酬水
平，拟将独立董事津贴由每人 4.8 万元/年（税前）调整为每人 6 万元/年
（税前）。
此次独立董事津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化
独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及
股东利益的行为。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司
股东大会批准。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议会议纪要；
（二）独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
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