山东海化股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2009 年关联交易预计情况 单位：人民币 万元
关 联 交 易 预计总 占同类交易 去 年 总 金
产品类别 关 联 人 合计
类别 金额 的比例（％） 额
采购产品 包装物 山东海化集团福利塑编厂 11,136 11,136 90.43% 14,655.91
购买动力 水、电、蒸汽 山东海化集团有限公司 144,819 14,4819 87.52% 165,912.11
纯碱 山东海化集团有限公司 2,500
冷凝水 山东海化集团有限公司 1,600
销售产品 6000 2.14% 6845.80
回水 山东海化集团有限公司 1,300
液碱 山东海化集团有限公司 600
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）
1、基本情况
住所：山东潍坊滨海经济开发区
法定代表人：肖庆周
注册资本：55,417.14万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：石油化工、发电、制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制
品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、
设备租赁；广告(不含固定形式印刷广告)；有线电视初装、维护（以上不含法律
法规规定的前许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售原盐、
精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥、；
物业管理、燃气供应、饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制
性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。
2、与本公司的关联关系
目前，海化集团持有本公司股份361,048,878股，占本公司股份总额的40.34
％，为本公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
海化集团生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2009年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为150,819万元。
（二）山东海化集团包装制品有限公司福利塑编厂
1、基本情况
住所：山东潍坊纯碱厂区南500米处
法定代表人：王凤玉
注册资本：1950万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：生产、销售塑料编织袋等。
2、与本公司的关联关系
海化集团包装制品有限公司福利塑编厂为海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与该公司一直有业务往来，主要是公司向其采购所需的包装物，基本无销售业务，目前该公司经营状况良好，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2009年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为11,136万元。
三、定价政策和定价依据
1、本公司向海化集团销售纯碱、液碱等按市场价格结算，销售冷凝水、回水按协议价格结算。
2、海化集团向本公司提供生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。
3、本公司由海化集团包装制品有限公司福利塑料编织厂购入各种包装袋，按市场价格结算。
四、交易目的和交易对本公司的影响
(一) 由于公司是经山东海化集团部分改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了山东海化集团，加之本公司所处的地理环境相对独立，且山东海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与山东海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）公司对山东海化集团的纯碱、液碱等产品销售主要是山东海化集团自身产品生产所需，交易按照市场价进行；冷凝水和回水是公司使用集团热电分公司蒸汽时产生的，作为副产品直接通过管道销售给山东海化集团，交易按协议价进行。
五、审议程序
（一）会议审议情况
本公司 2009 年 4 月 19 日召开的第四届董事会 2009 年第一次会议审议了公司
2009年度的日常关联交易计划，关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰进行了回避。会议审议通过了该日常关联交易计划，并决定提交公司二○○八年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、同意山东海化股份有限公司制订的2009年度日常关联交易计划；
2、山东海化股份有限公司 2009 年日常关联交易计划已经公司第四届董事会
2009 年第一次会议审议通过，并将提交公司 2008 年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、其他相关说明
备查文件目录
（一） 董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二） 经独立董事签字确认的独立董事意见等。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
