山东海化股份有限公司2008年年度报告

山东海化股份有限公司二〇〇八年度报告 
    山东海化股份有限公司 
    二○○八年年度报告 
    二〇〇九年四月山东海化股份有限公司2008 年年度报告 
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    重 要 提 示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 
    带责任。 
    没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 
    保证或存在异议。 
    中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    公司董事长刘景孟先生、总经理曹希波先生、财务总监郝玉江先生郑重声明：保证本报 
    告中的财务报告真实、完整。山东海化股份有限公司2008 年年度报告 
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    目 录 
    重 要 提 
示............................................................................................................. 
..........................2 
    第一节 公司基本情况简 
介...........................................................................................4 
    第二节 会计数据和业务数据摘要..........................................................................5 
    第三节 股本变动及股东情 
况.....................................................................................7 
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................10 
    第五节 公司治理结 
构....................................................................................................14 
    第六节 股东大会情况简 
介.........................................................................................19 
    第七节 董事会报 
告..........................................................................................................19 
    第八节 监事会报 
告..........................................................................................................30 
    第九节 重要事 
项............................................................................................................. 
..33 
    第十节 财务报 
告............................................................................................................. 
..39 
    第十一节 备查文件目 
录................................................................................................... 124山东海 
化股份有限公司2008 年年度报告 
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    第一节 公司基本情况简介 
    一、公司法定中文名称：山东海化股份有限公司 
    公司中文缩写：山东海化 
    公司法定英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 
    公司英文缩写：SDHH 
    二、公司法定代表人：刘景孟 
    三、公司董事会秘书：吴炳顺 
    联 系 地 址：山东潍坊滨海经济开发区 
    电 话：[phone] 传 真：[phone] 
    电 子 信 箱：[e-mail] 
    证券事务代表：李光强 
    联 系 地 址：山东潍坊滨海经济开发区 
    电 话：[phone] 5329931 传 真：[phone] 
    电 子 信 箱：[e-mail] 
    四、公司注册及办公地址：山东潍坊滨海经济开发区 
    邮 政 编 码： 262737 
    公司国际互联网网址：www.chinahaihua.com 
    公司电子信箱：[e-mail] 
    五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 
    登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 
    公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
    股票简称：山东海化 股票代码： 000822 
    七、其他有关资料： 
    公司首次注册登记日期：1998 年6 月4 日 
    公司最近变更注册登记日期：2008 年6 月10 日 
    公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 
    公司企业法人营业执照注册号：3700001801007 
    税务登记号码： 370783706206553 
    公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8 层山东海化股份有限公司2008 年年度报告 
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    第二节 会计数据和业务数据摘要 
    一、本公司二○○八年度主要财务数据如下： （单位：人民币元） 
    项 目 金 额 
    营业利润 284,181,216.98 
    利润总额 277,875,347.28 
    归属于上市公司股东的净利润 207,211,588.00 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,497,132.47 
    经营活动产生的现金流量净额 463,028,421.04 
    *注：扣除的非经常性损益项目及金额： （单位：人民币元） 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 -29,449,394.83 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 
    家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    21,070,565.55 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,445,681.12 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
    -6,524,135.58