山东海化股份有限公司第四届监事会二○○九年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届监事会二○○九年第一次会议于 2009 年 4 月 19日在公司二楼会议室召开。会议通知于2009年4月9 日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
1、公司监事会二〇〇八年度工作报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、公司二○○八年年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、公司二○○八年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司二○○八年度利润分配预案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于公司2009年度日常关联交易情况预计
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于修改公司章程部分条款的议案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、公司2009年度第一季度报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
二○○九年四月二十一日
