山东海化股份有限公司第四届董事会2009年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○○九年第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     山东海化股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次会议通知于 2009 年 4 月8日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于 2009 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 
人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 
    会议经过认真审议，通过了如下决议： 
     一、公司董事会二○○八年度工作报告 
     该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
     二、公司总经理二○○八年度业务工作报告 
     该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    三、公司二○○八年度报告（正文及摘要） 
     该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
     四、公司二○○八年度财务决算报告 
     该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
     五、公司二○○八年度利润分配预案 
    经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司二○○八年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 207,211,588.00 元，母公司口径为 49,717,137.57 元，提取 10%法定盈余公积金 4,971,713.76 元后，当年可供公司股东分配的净利润为44,745,423.81元，加上以前年度留存的未分配利润后，可供上市公司股东分配的利润为 910,719,613.21 元。董事会认为：在金融危机形势下，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2008 年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。因此，拟定 2008 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 
      该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
     六、关于确定财务审计机构二○○八年度报酬及续聘公司二○○九年度财务审计机构的议案 
     根据中瑞岳华会计师事务所的实际工作情况，拟支付其二○○八年度财务审计费用为65万元。审计委员会根据该所2008年度审计工作的情况，提请公司董事会二〇〇九年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟继续聘请其担任公司二○○九年度财务审计机构。 
     该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    七、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案 
      补充协议主要是对蒸汽的价格进行了调整，水、电的价格保持不变，具体调整如下表： 
                    原执行价格（不含税）            调整后价格（不含税） 
   汽(元/吨)                166.67                             120 
      该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
      关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 
      八、公司2009年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2009年4月21 
日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》） 
      该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
      关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 
      九、公司内部控制自我评价报告（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。） 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    十、2008 年度社会责任报告书（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn 。） 
      该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    十一、二〇〇九年第一季度报告（正文及全文） 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    十二、关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件） 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    十三、关于对公司2008年财务报表期初数进行调整的议案 
     根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。 
本公司按照上述规定作了处理，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，由此增加 2008 年初股东权益 332,993.67 元，其中，增加 07 年净利润 332,993.67 
元，同时提取专项储备332,993.67元，补提法定盈余公积33,299.37元。 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
      以上一、三、四、五、六、七、八、十二项议案尚需经公司二○○八年度股东大会审议通过。 
    十四、关于提议召开公司二○○八年度股东大会的议案 
     会议决定于2009年5月19日下午2：00点，召开公司二○○八年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    特此公告。 
                                             山东海化股份有限公司董事会 
                                                二○○九年四月二十一日