债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第十五次会议于 2018 年 3 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2018 年 3 月 12 日及 3 月 16 日通过电
子邮件、专人送达方式发送。
（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过《关于二○一七年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》
按照境内会计准则，2017 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归
属于母公司所有者的净利润为人民币 888,436,674.42 元，基本每股收益约为人
民币 0.2905 元，较 2016 年下降约 15.16%，其中：母公司净利润为人民币
1,127,008,542.82 元。
2017 年度利润分配及股息派发方案为：按母公司净利润的 10%提取法定盈余
公积金人民币 112,700,854.28 元；按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金
人民币 338,102,562.85 元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配
利润为人民币 676,205,125.69 元，按本公司 2017 年末总股本 3,058,060,000
股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税），共计派发现金股息人
民币 305,806,000.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的
45.22%，约占 2017 年度归属于本公司股东的净利润的 34.42%。剩余利润结转下
一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审查通过《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审查通过《关于二○一七年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审查通过《关于二○一七年环境、社会及管治报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审查通过《关于二○一八年度财务预算的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审查通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司二○一八年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的国
内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八） 审查通过《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度的国
际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2018 年度的国际审计师，任期至下年
度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九） 审查通过《关于审查变更会计政策的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关会计政策变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网
站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于会计政策变更公告》。
上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项议案须提交公
司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一八年三月二十九日
