证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年4月20日9时 |
| 结束时间：2018年4月20日11时 |
本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、 审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
4、 审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
5、 审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
6、 审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；
7、 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；
8、 审议《关于会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年4月20日08时00分-08时50分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：汪方华电话：0532-88706015传真：88705263通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号邮政编码：266100
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（二）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决
代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。如有临时提案请于会议召开10天前提交。
议》。
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年3月29日