股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2018-002
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日
在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 8 人，独
立董事吕巍因出差请假，委托独立董事卢锐代为投票。公司全体监事、
董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董
事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过 2017 年度总经理工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过 2017 年度董事会工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2017 年年度报告（全文）》相关章节。
3、审议通过 2017 年度报告及其摘要。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
《2017 年年度报告及摘要》。
4、审议通过 2017 年度财务决算报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2017 年度财务报告经北京中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过 2017 年度利润分配预案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司 2017 年度母公司实现净利润 696,583,753.29 元，提取
5.60%法定盈余公积金 39,028,050.55 元后（公司本次提取法定盈余
公积金后，法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%。按《公
司章程》规定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以
上 的 ， 可 以 不 再 提 取 ）， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,572,167,765.91 元（含上年度未分配利润 914,612,063.17 元）。
公司董事会拟按 2017 年末总股本 1,272,132,868 股计，向 A、B
股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.29 元（含税，B 股红利折
成港币支付），实发红利总金额 418,531,713.57 元，剩余累计未分配
利润 1,153,636,052.34 元结转以后年度；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 1 股，合计转增股本 127,213,286 股。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均
需缴纳所得税。
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公
司以往年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地
发挥了审计机构的作用，且经过两年来的审计工作，对公司的经营发
展和财务状况也比较熟悉。因此，董事会同意续聘其为本公司 2018
年度财务审计机构及 2018 年度内部控制审计机构（至 2018 年度股东
大会召开日止）。
7、审议通过关于 2018 年度日常关联交易预计的议案。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、庄坚毅、程科、戚思胤、黄志勇依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2018 年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过 2017 年度内部控制评价报告的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2017
年度内部控制评价报告》。
9、审议通过独立董事 2017 年度述职报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立
董事 2017 年度述职报告》。
10、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修改<公司章程>的公告》。
11、审议通过关于制订《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《未来
三年股东回报规划（2018-2020 年）》。
12、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的
议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东
省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。
13、审议通过关于会计政策变更的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
会计政策变更的公告》。
14、审议通过关于召开 2017 年度股东大会通知的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2017
年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2017 年度股东大会通知的公告》。
以上第 2、3、4、5、6、7、10、11 项议案需提交公司 2017 年度
股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 28 日
