宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十二次会议通知已于 2018 年 3 月 24 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董
事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2018 年 3 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶剑平先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序
合法。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
公司与宁波银行股份有限公司宁海支行开展总计不超过人民币 5,000 万元
的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过 5,000
万元人民币，业务期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。
上述额度在业务期限内可循环滚动使用。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展票据池业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
