北京汇冠新技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第21次会
议由公司监事会主席彭红玉召集，并于2018年3月18日以电子邮件方式向全体监
事发出会议通知。监事会会议于2018年3月28日在公司6层会议室召开。应出席本
次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由监事会主席彭红玉主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》及《2017 年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2017 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及相关规
范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的
财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展
的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《公司2017年监事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年监
事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果： 票同意， 票反对、 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度
内部控制自我评价报告》。监事会认为：2017 年度，公司根据中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步
建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，
保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机
构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内
部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报
表 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 22,278,512.27 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
69,447,513.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为 91,726,025.27 元，公
司合并报表 2017 年底资本公积金余额为 2,015,315,329.21 元。母公司 2017 年度
实现净利润 12,087,228.54 元，加上年初未分配利润-55,649,405.97 元，截止 2017
年 12 月 31 日可分配的利润为-43,562,177.43 元，母公司 2017 年底资本公积金余
额 2,097,238,223.09 元。
从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
公司监事彭红玉申请辞去监事会主席职务，鉴于公司监事会由三名监事组
成，经公司监事会提名，监事会审议通过关于增补周金林为公司监事的议案，任
期至第三届监事会届满。周金林具备法律、行政法规及其他有关规定的担任上市
公司监事的资格，且符合公司章程规定的任职条件。
周金林：1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位，注
册会计师。2012 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于深圳市旺鑫精密工业有限公司；
2017 年 1 月至今，任职于深圳市青谷投资有限公司。
周金林先生未持有公司股份，在公司持股 5%以上股东王文清先生所控制的
深圳市青谷投资有限公司担任监事职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
监 事 会
二零一八年三月三十日
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