北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年3月18日以电子邮件方式通知全体
董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年3月28日以现场
方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》及《2017 年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年董事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年董
事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度
内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度募集
资金存放和使用情况专项报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报
表归属于母公司的净利润为 22,278,512.27 元，加上年初未分配利润 69,447,513.00
元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为 91,726,025.27 元，公司合并报表 2017
年底资本公积金余额为 2,015,315,329.21 元。母公司 2017 年度实现净利润
12,087,228.54 元，加上年初未分配利润-55,649,405.97 元，截止 2017 年 12 月 31
日 可 分 配 的 利 润 为 -43,562,177.43 元 ， 母 公 司 2017 年 底 资 本 公 积 金 余 额
2,097,238,223.09 元。
从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于恒峰信息2017年度业绩承诺已实现情况的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司
恒峰信息已完成 2017 年度承诺业绩的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作
为公司 2017 年度审计机构，较好地完成了有关审计工作，能够满足公司 2018
年度财务审计工作要求。
鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，根据董事会审计委员
会提议，拟续聘中兴财光华会计师事务所担任本公司 2018 年度财务审计工作，
聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年度审计工作业务量决定应付
该公司的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年4月27日召开2017年度股东大会，具体内容详见公司在指
定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年三月三十日
