北京汇冠新技术股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告（陈金山）
各位股东及股东代表：
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董
事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，在 2017 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司
相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，
维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 16 次董事会，本人应参加 1 次董事会，全部亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和
资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备
工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董
事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞
成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017 年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独
立意见，具体如下：
日期 会议名称 相关事项 意见
2017 年 12 月 29 日 第三届董事会 34 次会议 独立董事关于相关事项的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了
解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所
在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期
内，本人应参加提名委员会会议 1 次，审议了关于聘任高管的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个
议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
2、对公司有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真
实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构
及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护
能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本人自 2017 年 12 月 29 日起担任公司独立董事，本年度内，本人无对董事会议
案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解
聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017 年度履行职责情况的汇报。2018 年本人将继
续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事
的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
（此页无正文，为 2017 年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：---------------
陈金山
2018 年 3 月 28 日
