厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2018 年 3 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月
29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司 100%
股权的议案》
同意公司与全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司共同出资18,800万元收
购宁波易格投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云域股权投资管
理合伙企业（有限合伙）持有北京龙域之星科技有限公司（以下简称“北京龙域
之星”）100%的股权。其中，子公司厦门正奇出资人民币940万元收购宁波易格持
有北京龙域之星10%的股权，公司以自有资金出资人民币940万元和16,920万元分
别收购宁波易格、云域投资持有北京龙域之星10%和80%的股权。同时授权董事
长庄浩女士签署与股权收购事项相关的全部法律文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有
限公司 100%股权的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日
