苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2017年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
1) 现场会议时间:2018年4月20日(星期五)下午13:30
2) 网络投票时间:2018年4月19日—4月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日
15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日:2018年4月12日(星期四)
7.出席对象:
1) 截止2018年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表
决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的见证律师。
8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告的议案》
4、《2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司2018年拟向银行授信总量及授权的议案》
9、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议
案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》(需特别决议审议通过)
12、《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议
案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在本次年度股
东大会上作述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2018年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述4、6、7、9、10、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小
投资者的表决单独计票,并将结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《2017年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说 √
明的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的 √
议案》
8.00 《关于公司2018年向银行授信总量及授权的议 √
案》
9.00 《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
10.00 《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公 √
司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期 √
权组合业务和外汇掉期业务的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委
托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办
理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为
准(不接受电话登记)。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加
表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间:2018年4月18日 (上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子
股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式
联系人:滕有西
地址:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码:215153
电话:0512-68188888
传真:0512-68189999
5、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362079
2、投票简称:固锝投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日下午3:00,结束时间为2018年4
月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锝电子股份有限
公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2017年度董事会工作报 √
告》
2.00 《2017年度监事会工作报 √
告》
3.00 《2017年度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《2017年度利润分配预案的 √
议案》
5.00 《公司2017年年度报告全文 √
及摘要的议案》
6.00 《关于募集资金2017年度使 √
用与存放的专项说明的议
案》
7.00 《关于公司2018年度日常关 √
联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2018年向银行授 √
信总量及授权的议案》
9.00 《关于用自有资金购买银行 √
理财产品的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务 √
所有限公司担任公司2018年
度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议 √
案》
12.00 《关于开展远期结售汇业 √
务、人民币对外汇期权组合
业务和外汇掉期业务的议
案》
委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:
委托人持股数: 受托人身份证号:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托书有效期限:
委托日期:
说明:
1、对于非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方 填上“√”;
如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案,请填写具体票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件 3:
苏州固锝电子股份有限公司
2017 年年度股东大会回执
致:苏州固锝电子股份有限公司(“贵公司”)
本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2018年4月20日(星期五)下
午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室召开的贵公司2017年年度股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期: 年 月 日 签署:
附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照
复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。