苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
1) 现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午13:30
2) 网络投票时间：2018年4月19日—4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日
15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2018年4月12日（星期四）
7．出席对象：
1) 截止2018年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的见证律师。
8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告的议案》
4、《2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司2018年拟向银行授信总量及授权的议案》
9、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议
案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》（需特别决议审议通过）
12、《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议
案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次年度股
东大会上作述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2018年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述4、6、7、9、10、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《2017年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说 √
明的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的 √
议案》
8.00 《关于公司2018年向银行授信总量及授权的议 √
案》
9.00 《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
10.00 《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公 √
司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期 √
权组合业务和外汇掉期业务的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办
理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为
准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加
表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2018年4月18日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子
股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式
联系人：滕有西
地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-68188888
传真：0512-68189999
5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362079
2、投票简称：固锝投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日下午3：00，结束时间为2018年4
月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子股份有限
公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2017年度董事会工作报 √
告》
2.00 《2017年度监事会工作报 √
告》
3.00 《2017年度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《2017年度利润分配预案的 √
议案》
5.00 《公司2017年年度报告全文 √
及摘要的议案》
6.00 《关于募集资金2017年度使 √
用与存放的专项说明的议
案》
7.00 《关于公司2018年度日常关 √
联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2018年向银行授 √
信总量及授权的议案》
9.00 《关于用自有资金购买银行 √
理财产品的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务 √
所有限公司担任公司2018年
度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议 √
案》
12.00 《关于开展远期结售汇业 √
务、人民币对外汇期权组合
业务和外汇掉期业务的议
案》
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：
1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
苏州固锝电子股份有限公司
2017 年年度股东大会回执
致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2018年4月20日（星期五）下
午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室召开的贵公司2017年年度股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期： 年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照
复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
