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2017 年度监事会工作报告
一、报告期内，监事会会议情况
2017 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：
1、第四届监事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 28 日召开。会议审议通过《关
于 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于修正 2016 年度业绩预计的议案》、
《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、第四届监事会第二十七次会议于 2017 年 3 月 14 日召开。会议审议通过《关
于豁免股东履行承诺的议案》、《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 3 月 15 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第四届监事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 25 日召开。会议审议通过《2016
年度监事会工作报告》、2016 年年度报告全文及摘要》、2016 年度财务决算报告》、
《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则
落实自查表》、《关于续聘审计机构的议案》、《2017 年第一季度报告全文及正文》、
《关于购买资产的议案》、《关于对外融资的议案》、《关于对外短期融资的议案》、
《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》、《关于调整部分固定资
产折旧年限的议案》、《关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》、《关
于处置公司及控股子公司闲置资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会
的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http：
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4、公司第四届监事会第二十九次会议于 2017 年 4 月 28 日召开。会议审议通
过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http：
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5、第四届监事会第三十次会议于2017年8月24日召开。会议审议通过《2017
年半年度报告全文及摘要》、《关于放弃优先购买权的议案》、《关于变更会计
政策的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http：
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6、第四届监事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 26 日召开。会议审议通过
《2017 年第三季度报告全文及正文》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http：
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7、第四届监事会第三十二次会议于2017年11月13日召开。会议审议通过《关
于设立全资子公司的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2017 年 11 月 14 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
8、第四届监事会第三十三次会议于2017年12月11日召开。会议审议通过《关
于全资子公司为公司融资提供担保的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》、
《关于终止购买资产的议案》、《关于终止设立全资子公司并参与设立产业并购
基金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年度第二次临
时股东大会的议案》。
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2017 年 12 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
9、第四届监事会第三十四次会议于2017年12月22日召开。会议审议通过《关
于部分债务豁免的议案》。
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2017 年 12 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司 2017 年依法运作进行监督，认为：公司正不
断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公
司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各
项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2017 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规
范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业
会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，
其审计意见是客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
4、内部控制自我评价报告
公司监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基
本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理保证。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
公司 2017 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理
制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项
公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期
内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政
策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵
害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更
快地发展。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十九日
