独立董事事前认可意见
中原特钢股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股
份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第四十六次会议拟审议的相关事项进行了
事前审查，发表如下独立意见：
一、2018年度日常关联交易预计事项
根据目前公司生产经营发展状况，2018年公司预计向关联人采购原材料总额不超过
1,500万元，向关联人销售商品总额不超过3,500万元，向关联人提供水电转供劳务总额
不超过100万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.46万元。
2017年度，公司向上述关联人采购原材料总额为1,350.81万元，销售商品总额为
925.58万元，提供水电转供劳务总额为73.73万元，提供土地租赁收取租金9.46万元。
上述关联交易预计事项是公司根据2018年日常生产经营的需要，按照公允的定价方
式执行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将
该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议进行审议。
二、关于续聘2018年度审计机构的事项
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一
年，审计费用为50万元。立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2018年度财务
审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。同时，鉴于立信会计师事务所自
担任公司年度审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运
作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。我们同意公司将拟聘任立信会计师事务所担
任公司2017年度审计机构的事项提交第三届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡
2018 年 3 月 28 日
