上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27
日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召
开临时股东大会的函》。
映业文化目前直接持有公司股份 23,850,080 股，占公司总股本的 6.56%，通
过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得 47,577,481 股公司股份对
应的表决权，占公司总股本的 13.07%，从而合计拥有表决权的股份为 71,427,561
股，占公司总股本的 19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为
持有公司 10%以上股份的股东，映业文化向公司董事会提议召开临时股东大会，审
议如下董事会、监事会换届选举提案：
“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独立董事名单，在股东大会采取累积
投票制选举出公司第四届董事会非独立董事。
提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董事名单，在股东大会采取累积投票
制选举出公司第四届董事会独立董事。
提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。
鉴于公司第三届监事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会征集所有符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事名单，在股东大会采取累积投票制
选举出公司第四届监事会监事。”
公司将于近期召开临时董事会，审议上述事项。董事会将根据法律、法规和《公
司章程》的规定，在收到股东提案后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的
书面回复意见。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日
