深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2018 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次定期会议于
2018 年 3 月 28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2018
年 3 月 16 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长赵宏伟主持，全体监事列席会议。会议的召开符合有关法规及
《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度董事
会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年年度报告》之
“公司经营情况讨论与分析”）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年年度报
告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年年度报告》、
《2017 年年度报告摘要》）。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度社会
责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年度社会责任
报告》）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：根据修订后的《薪酬管理制度》，对
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“薪酬管理办法”）进行
如下修订：
（一）根据目前董事会实际构成情况，删除原《薪酬管理办法》中关于“外
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部非独立董事”的表述。
（二）将原《薪酬管理办法》中监事会主席、财务总监薪酬标准修订为“根
据国资监管要求和公司薪酬管理制度核定薪酬标准”。
（三）将原《薪酬管理办法》中在公司内部担任有其他职务的董事、监事以
及高级管理人员的奖励薪酬修订为“年度奖励薪酬＝个人基准奖励薪酬×公司奖
励薪酬系数×个人考核系数。其中：个人基准奖励薪酬＝[年度职位薪酬/(1-奖励
薪酬比例) ]×奖励薪酬比例；奖励薪酬比例、公司奖励薪酬系数根据公司《薪酬
管理制度》确定。”
（四）将原《薪酬管理办法》的职位薪酬与奖励薪酬系数表修订为：
月职位薪酬 奖励薪酬
职等 备注
一档 二档 三档 四档 比例
13
19,700 20,600 21,500 22,400 44%
(部门正职一)
14
22,100 23,100 24,100 25,100 44%
(部门正职二)
15
24,700 25,800 26,900 28,100 44%
(部门正职三)
16
28,600 29,800 53%
（公司副职）
17
31,600 33,000 58%
（总裁）
18 根据政府有关
（董事长） 制度执行。
（五）在薪酬管理办法中增设工龄工资
工龄补贴＝25 元/月×个人工龄＋25 元/月×个人司龄。工龄根据档案记载的
参加工作时间起按年计算；司龄工资按正式进入公司工作时间起按年计算。工龄
补贴随工资按月发放。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度财务决
算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年年度报告》）。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 34,854,148.19 元、
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提取 20%的任意盈余公积金 69,708,296.39 元，两项合计 104,562,444.58 元。根据
公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.81 元（含税），共分配利润 244,349,103.33 元，占本年归属母公司股东净
利 润 805,636,364.61 元 的 30.33% 。 本 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额
510,498,881.90 元。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度
经营发展计划的议案》：2018 年度，资金回笼≥28.67 亿元，合同销售收入≥32.24
亿元，合同销售面积≥22.97 万平方米。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于单项计提及
转回其他应收款坏账准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规
定，基于审慎原则，公司于本报告期对其他应收款单项计提坏账准备 7,928,407.21
元，单项转回坏账准备 3,185,431.88 元，坏账准备期末余额 35,124,382.41 元。本
次单项计提及转回其他应收款坏账准备合计影响 2017 年度归属于母公司所有者的
净利润 3,557,231.50 元。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度全面风
险管理报告》：2017 年，在新一届董事会和经营班子的带领下，公司统筹部署，紧
扣关键，以落实风险防控体系为重点，不断将风险管理工作融入企业日常经营管
理。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度内部控
制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年度内部控
制评价报告》）。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与
风险管理委员会 2017 年度履职情况汇总报告》：2017 年，董事会战略与风险管理
委员会完成了换届工作，先后召开定期及临时会议 9 次，审议通过决议事项 10 项，
所有决议事项均及时报告董事会。
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十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委
员会 2017 年度履职情况汇总报告》：2017 年，董事会审计委员会完成了换届工作，
先后召开定期及临时会议 6 次，审议通过决议事项 15 项，所有决议事项均及时报
告董事。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与
考核委员会 2017 年度履职情况汇总报告》：2017 年，董事会薪酬与考核委员会完
成换届工作，先后召开定期及临时会议 7 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议
事项均及时报告董事会。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2017 年度履职情况汇总报告》：2017 年，董事会提名委员会完成换届工作，
先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 9 项，所有事项均机制报告董
事会。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度独
立董事履职情况报告》，本议案将在公司 2017 年度股东大会上向股东报告，具体
内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年度独立董事履职情
况报告》。
上述第一、二、四、五、六项议案将提交 2017 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十日
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