深圳市振业（集团）股份有限公司
2017 年度监事会报告
2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认
真履行监督职能，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状
况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面
进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了
公司的规范化运作。现将 2017 年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、召集和召开监事会会议。累计召开监事会会议 6 次，审议议
案 14 项，其中对董事会编制的定期报告、年度利润分配方案、年度
内部控制评价报告等议案进行了认真审核，发表了客观、全面的审核
意见。具体如下：
序号 会议 会议时间 召开方式 议案 决议
第八届监事会第 2017 年 2 月
1 现场 《关于公司监事会换届选举的议案》 通过
二十二次会议 27 日
第九届监事会第 2017 年 3 月 《关于选举第九届监事会主席的议
2 现场 通过
一次会议 16 日 案》
1.《2016 年年度报告及摘要》
2.《2016 年度财务决算报告》
第九届监事会第 2017 年 3 月 3.《关于 2016 年度利润分配的议案》
3 现场 通过
二次会议 28 日 4.《关于会计政策变更的议案》
5.《关于单项计提其他应收款坏账准
备的议案》
6.《2016 年度内部控制评价报告》
7.《2016 年度监事会报告》
第九届监事会第 2017 年 4 月
4 通讯 《2017 年第一季度报告》 通过
三次会议 26 日
1.《2017 年半年度报告》
第九届监事会第 2017 年 8 月
5 现场 2.《关于单项计提及转回其他应收款 通过
四次会议 16 日
坏账准备的议案》
第九届监事会第 2017 年 10
6 现场 《2017 年第三季度报告》 通过
五次会议 月 26 日
2、依法依规监督高管履职。本年度监事共列席股东大会 5 次、
董事会 29 次，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董
事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责
情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。
3、不断提升监督效能。一是健全工作机构成立了监事会办公室，
同纪检监察室合署办公，完善监事会与纪检监察协同工作机制，进一
步促进了监督工作的开展。二是改进制度，加强对招投标、“三重一
大”决策事项等关键领域的监督，通过全面实施阳光招采、监事会主
席列席招投标相关会议对招标过程进行监督等方式，进一步保障了招
投标工作的规范和公开透明。三是对合同、变更签证、工程结算等有
计划地实施抽查，并对工程变更签证金额较大、数量较多的在建项目
进行重点关注，督促相关部门开展专项调研，确保项目成本有效控制。
四是开展了公司异地投资专项调研、重大合同管理调研、放管服后续
工作专项调研等调研，通过一系列专项调研，进一步了解了公司情况，
促进了监督工作的开展。
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4、积极服务企业发展。在做好监督“到位不越位”的同时，又
积极围绕“有为”的要求服务企业发展。上半年公司董事会、经营班
子换届，一方面，监事会督促新任董事、班子成员加强对公司规章制
度的学习了解，加强对董事、高管人员依法履职情况的监督，加强对
董事会、经营班子工作合规性的监督；另一方面，监事会主动支持、
配合公司新领导班子开展工作。2017 年度监事会召开监事会会议 6
次，监事列席股东大会 5 次、董事会 29 次，监事会主席参加集团党
委会 20 次、集团办公会 44 次、班子碰头会 41 次、月度办公例会 12
次，全面了解、掌握企业改革发展和经营管理情况，并就有关重大事
项发表意见建议，较好地履行了监督职责。
二、监事会对公司 2017 年度工作总体评价
2017 年，公司在新一届董事会和领导班子的带领下，转变思路，
迎难而上，管理层恪尽职守、攻坚克难，积极推进土地资源的储备，
以价值营销为龙头，超额完成利润目标，取得了良好的经营业绩。监
事会总体评价意见如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决
策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司
股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽职，维护公司利益，未
发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况
报告期内，公司持续改善内部控制治理环境，增强内部控制治理
能力，内部控制体系进一步完善，并得到了有效的贯彻执行，保证了
公司资产的安全和完整，有效防范了公司经营、管理和财务风险。监
事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治
理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和
重大缺陷。公司监事会对《2017 年度内部控制评价报告》无异议。
3、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出
具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出
具了标准无保留的审计意见。
4、公司收购及出售资产情况
报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2015 年发行上市的 15 亿元公司债券募
集资金使用情况进行了有效监督，截至 2017 年 12 月 31 日公司已按
照《2015 年公司债券公开发行募集说明书》的规定用途已将全部募
集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司未有新增关联交易事项。
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2018 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，加强对各项决议贯彻执
行的检查力度，监督公司规范运作，维护公司及广大股东、员工的合
法权益，推动公司持续、健康发展。同时不断增强履职能力，勤勉尽
责，和公司全体员工凝心聚力，为共同完成公司 2018 年度工作目标
而努力。
此报告。
