证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月17日，以电话或者邮件的方式通知相关人员参会。
2、 会议召开时间：2018年3月28日
3、 会议召开地点：东方碳素会议室
4、 会议召开方式：现场
5、会议主持人：陈国政
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。
二、议案审议情况
（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》；
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议《公司2017年度财务决算报告》；
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议 《公司2017年度利润分配方案》；
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议《公司2018年度财务预算报告》。
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2018年3月29日