证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开基本情况
2018年3月28日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月17日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》；
议案内容：董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2018年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议《公司2017年度总经理工作报告》，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议；
议案内容：总经理对2017年度工作情况进行汇报。
同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；
议案内容：公司根据2017年度生产经营情况，编制《2017年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议《公司2017年度财务决算报告》；
议案内容：公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出 2017年度财务决算报告。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议《公司2017年度利润分配方案》；
议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议《公司2018年度财务预算报告》；
议案内容：根据2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2018年度财务预算。同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》；
议案内容：议案内容详见2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：2018-011）。
同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
议案内容：经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；
议案内容：鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，拟定于208年4月18日召开2017年年度股东大会。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年3月29日