公告编号：2018-024证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日以书面送达的方式通知全体监事。
2、会议召开时间：2018年3月27日下午13时
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：监事会主席董辉先生
6、会议主持人：监事会主席董辉先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上市的议案（逐项审议）》；
1、议案主要内容：
经公司相关部门和各上市中介机构反复讨论研究，现提交首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的方案如下：
应出席监事会会议的监事人数共6人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共6人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
1.1发行股票的种类和面值
公开发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
1.2发行数量
公开拟发行3,030万股人民币普通股（A股）股票，具体发行数量由公司与保荐机构和主承销商确定，并最终以中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准的数量为准。
1.3发行对象
符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
1.4定价方式
股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。
1.5发行方式
采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会有关规定其他方式确定。
1.6募集资金用途
本次募集资金投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 募集资金投资（万元） | 项目备案 | 环评情况 |
| 1 | 加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目 | 30,000.00 | 27,572.40 | 3208001506445-1 | 淮环发[2017]141号 |
| 2 | 新建企业研发中心技改项目 | 10,660.92 | 10,000.00 | 涟经信备[2017]8号 | 涟环表复[2017]51号 |
| 3 | 营销网络扩建项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 不涉及项目备案审批 | 不涉及项目环境评价审批 |
| 合计： | 50,660.92 | 47,572.40 | — | — | |
本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足项目的投资需要，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出上述项目所需，超出部分将用于补充公司主营业务的营运资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
1.7上市地点
公司股票将申请在深圳证券交易所上市。
1.8决议有效期
本决议的有效期自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）募集资金项目及其可行性的议案》；
1、议案主要内容：
本次募集资金投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 募集资金投资（万元） | 项目备案 | 环评情况 |
| 1 | 加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目 | 30,000.00 | 27,572.40 | 3208001506445-1 | 淮环发[2017]141号 |
| 2 | 新建企业研发中心技改项目 | 10,660.92 | 10,000.00 | 涟经信备[2017]8号 | 涟环表复[2017]51号 |
| 3 | 营销网络扩建项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 不涉及项目备案审批 | 不涉及项目环境评价审批 |
| 合计： | 50,660.92 | 47,572.40 | — | — | |
本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足项目的投资需要，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出上述项目所需，超出部分将用于补充公司主营业务的营运资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
1、议案主要内容：
如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行上市后新老股东按发行后的持股比例共同享有。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案的议案》；
1、议案主要内容：
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关要求及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，并上市后启用，在此后三年（36个月）内有效。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报填补措施的议案》；
1、议案主要内容：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报事项进行了分析，并制定了《公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报填补措施》。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》；
1、议案主要内容：
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行并在创业板上市管理办法》等相关规定，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员需对本次公开发行并上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项以及违反该等承诺时的约束措施出具承诺。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<监事会议事规则>的议案》；
1、议案主要内容：
为适应公司首次公开发行股票并在创业板上市需要，公司根据《公
司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》及其它规范性文件的规定，重新制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《公司章程》（草案）。在此基础上，结合深圳证券交易所的有关规定，重新制订了上市后启用的《监事会议事规则》（草案）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》；
1、议案主要内容：
公司对相关会计差错事项进行了调整，具体内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计差错更正的公告》（公告编号：2018-025）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于更正公司2015年-2017年财务报告及相关专项报告的议案》；
1、议案主要内容：
公司根据相关会计差错事项对2015年度、2016年度和2017年度财务报告及相关专项报告进行了更正。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于更正确认2015年度、2016年度、2017年度关联交易的议案》；
1、议案主要内容：
根据谨慎性原则，公司对2015年度、2016年度、2017年度的关联交易重新进行了确认。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于更正公司<2016年年度报告>的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见2018年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露更正后的《2016年年度报告》。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于更正公司<2017年半年度报告>的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见2018年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露更正后的《2017年半年度报告》。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于更正公司<2017年年度报告>和<2017年年度
报告摘要>的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见2018年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露更正后的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《公司第一届监事会第十二次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
监事会2018年3月29日