山推工程机械股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定
于 2018 年 4 月 13 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知
如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2018 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）至 2018 年 4 月 13 日（星期五），其
中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 13 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 12 日下
午 15:00 至 2018 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2018 年 4 月 9 日（星期一）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2018 年 4 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、审议《关于增补公司董事的议案》；
1.1 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.2 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事。
应选非独立董事 2 人，选举时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、审议《关于增补公司监事的议案》。
增补孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
(二)议案的具体内容
具体内容详见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于增补公司董事的议案 应选人数（2）人
1.01 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于增补公司监事的议案 √
四、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
2、登记时间：2018年4月11日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 宋 政 刘艳艳
联系电话：0537-2909532，2907336
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 12 日下午 15:00，结束时间为
2018 年 4 月 13 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2018 年 4 月 13 日（星期五）召开的山推
工程机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于增补公司董事的议案 应选举人数 2 人
1.01 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于增补公司监事的议案 √
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或
“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作
具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授
权指示的议案的投票表决。
2、如果委托人对有关议案的表决未作明确投票指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述
议案投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
