山推工程机械股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收到
董事长、部分董事、监事会主席及总经理的书面辞职申请，具体如下：
一、董事辞职情况
2018 年 3 月 29 日，公司董事长张秀文先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公
司董事长、董事、战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，张秀
文先生将不在公司担任职务。
公司职工董事孙学科先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司职工董事、战
略委员会委员职务。辞去上述职务后，本届监事会提名孙学科先生为公司第九届监事
会非职工代表监事候选人。
公司董事唐国庆先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、
财务总监、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，唐国庆先生将不在公司担任职务。
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，张秀文先生、孙学科先生及唐国庆
先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张秀文先生持有公司股票 20,061 股，按有关法律法规的规定，
离任后六个月内不得转让其所持股份。孙学科先生、唐国庆先生均未持有公司股份。
二、监事辞职情况
2018 年 3 月 29 日，公司监事会主席王俊伟先生因工作需要，向公司监事会申请辞
去公司监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，本届董事会提名王俊伟先生为公司
第九届董事会非职工代表董事候选人；经总经理提议，拟聘任王俊伟先生为公司副总
经理、财务总监。
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王俊伟先生的辞职未导致公司监事
会成员低于法定人数，其辞职报告自送达监事会时生效。
截至本公告披露日，王俊伟先生未持有公司股份。
三、高级管理人员辞职情况
2018 年 3 月 29 日，公司总经理李殿和先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公
司总经理职务。辞去上述职务后，李殿和先生将不在公司担任职务。按照有关法律、
法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李殿和先生持有公司股票 15,000 股，按有关法律法规的规定，
离任后六个月内不得转让其所持股份。
张秀文先生、李殿和先生、唐国庆先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健
康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司对上述人员在公司任职期间
所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
