证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-028
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 28 日在杭州
市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场方式召开。会议通
知于 2018 年 3 月 18 日在以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名，会议由监事会主席方巍先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等
相关法律法规及规范性文件的规定。
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》
监事会经审核后认为：公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2017 年年度报告》全文刊登在 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）;《2017 年度报告摘要》具体内容详见
2018 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
二、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
《2017 年度监事会工作报告》全文刊登在 2018 年 3 月 29 日在
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入 1,665,586,760.97 元，较上年
同期增长 30.39%；实现利润总额 704,435,365.44 元，较上年同期增
长 73.79%；归属于上市公司股东的净利润 574,174,514.36 元，较上
年同期增长 73.44%；实现经营活动产生的现金流量净额
629,208,207.45 元，较上年同期增长-1.33%。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为
中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其
涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度
财务报表审计报告：合并报表数据：2017 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 574,174,514.36 元，提取 10%的法定盈余公积金，加
上年结转的未分配利润，2017 年可供上市公司股东分配的利润为
810,105,102.71 元；母公司报表数据：公司 2017 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 27,362,115.37 元，提取 10%的法定盈余公积金，
加上年结转的未分配利润后，2017 年可供上市公司股东分配的利润
为 29,425,549.23 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司母公司资本公
积为 3,827,857,249.71 元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017 年）股
东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事
会讨论决定公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟按 2017 年年末总
股本 84,084.4445 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），
合计派发现金股利 58,859,111.15 元，剩余未分配利润结转下一年;
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司的 2017 年度利
润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分
红的相关规定。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的
实际情况，公司内控控制目标明确，能够保证企业经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进企业实现发展战略。
2、公司内部控制组织机构完整，设置内部审计部门并配备相关
人员，确保对公司内部控制重点活动的执行实施有效监督，为公司内
部控制制度的运行和完善提供了必要的内部环境。
3、公司《2017 年内部控制自我评价报告》符合公司客观事实，
明确阐述了重点关注的风险领域所面对的风险及应对措施，公司的各
项内部控制制度执行情况良好，内部控制流程运行规范有序，公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的内部控制。
综上所述，监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异
议。
《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018 年 3 月
29 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
六、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
监事会一致认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相
关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层
进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更
正事项。
《关于公司前期会计差错更正的公告》的详细内容请见公司于
2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 29 日
