股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-039 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届监事会 2017 年年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年年度
会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在云南保山市召开，会议由监事
会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会
监事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2017 年年度报告》
监事会对公司编制的 2017 年年度报告发表如下审核意见：
1、公司 2017 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了
公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《2017 年度利润分配预案》
公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）；同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
监事会认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、
发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持
续、稳定发展。
监事会同意将公司 2017 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《2017 年度内控自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议
批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零一八年三月二十九日
