股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-039 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届监事会 2017 年年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年年度
会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在云南保山市召开,会议由监事
会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次
会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会
监事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《2017 年年度报告》
监事会对公司编制的 2017 年年度报告发表如下审核意见:
1、公司 2017 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了
公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(三)审议通过《2017 年度利润分配预案》
公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税);同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
监事会认为:上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司所处行业特点、
发展阶段、自身盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持
续、稳定发展。
监事会同意将公司 2017 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(四)审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(五)审议通过《2017 年度内控自我评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议
批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零一八年三月二十九日