国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中证中小投资者服务中心《股
东建议函》相关要求，为在选举过程中充分反映中小股东意见，保护中小投资者
合法权益，董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）中的部分条款作如下修订：
一、明确累积投票制使用范围
《公司章程》“股东大会的表决和决议”章节第八十三条中原规定：“董事、
监事候选人的提案应当符合本章程第五十六条的规定。股东大会就选举董事、监
事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”
现将其修订为：“董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十七条的规
定。股东大会就选举或变更两名及两名以上董事或监事进行表决时，应当实行累
积投票制。由职工代表选举担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用
累积投票制。”
二、其他修订
公司原章程经历次修订后，增加部分条款，存在条款序号前后对应不一致的
问题，修正如下：
1、《公司章程》第五十四条中“股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。” 修订为“股东大
会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议。”
2、《公司章程》第一百三十一条，总经理权限第十项“决定本章程第一百
零七条第（十）、（十一）、（十二）规定的不需董事会审批的情形；”修订为
“决定本章程第一百零八条第（十）、（十一）、（十二）规定的不需董事会审
批的情形；”。
3、《公司章程》第一百八十八条中“公司有本章程第一百八十六条第（一）
项情形的，可以通过修改本章程而存续。”修订为“公司有本章程第一百八十七
条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。”。
4、《公司章程》第一百八十九条中“公司因本章程第一百八十六条第（一）
项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现
之日起 15 日内成立清算组，开始清算。”修订为“公司因本章程第一百八十七
条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解
散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。”。
本次章程修订尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
