北京数字认证股份有限公司
关于聘请 2018 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开
第三届董事会第七次会议，全票审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，现将具体情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其在担任公司
2017 年度审计机构期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公
正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，经公司董事会审计委
员会推荐，拟续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事先认可意见，
并发表了明确同意的独立意见。
本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议批准。
二、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对关联交易、聘请审计机构的事先认可意见；
4、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
