北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 15 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
2、本次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王渝次先
生以通讯方式出席。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2017 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。《2017 年年度报告披露提示性
公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。
董事会听取了公司总经理林雪焰先生汇报的《2017 年度总经理工作报告》，
认为 2017 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完
成了公司 2017 年度经营目标。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。
2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，
贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的
工作。
公司第二届董事会独立董事金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生，第三届董
事会独立董事王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生向董事会递交了《独立董事
2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2017 年度董事会工作报告》及《独立董事 2017 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2017 年财务决算情况客观、真实地反映了公司
2017 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2017 年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。
公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。
公司拟定的 2017 年利润分配预案为：公司以股本总数 8,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），并以公司股本总数 8,000 万
股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。
经审议，董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案》。
经审议，董事会认为：2017 年公司及子公司同关联方发生的关联交易事项，
未超过经董事会审议事先批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司
根据实际经营情况，对 2018 年度日常关联交易总金额进行合理预计。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。卢磊、蒋峰、雷毅平作为
关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决
议方式对本议案发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核
查意见。
7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。
经审议，董事会同意公司根据财政部修订的最新会计准则对公司使用的相应
会计政策进行变更。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。
8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；
经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情
况，制定董事、监事的薪酬方案，方案主要内容如下：
姓名 职务 基本薪酬/津贴（单位：万元/年）
詹榜华 董事长 58.32
王渝次 独立董事 8.00
杜美杰 独立董事 8.00
张文亮 独立董事 8.00
董事长在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司
当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪
酬。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2018 年薪酬的议案》
经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情
况，制定高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：高级管理人员在领取基本薪酬的
基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职
情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
10、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》内容客观
地反映了公司 2017 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实
性、合法性、完整性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2017 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于审议<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于审议<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明>的议案》；
经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控
股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》客观地反映了公司 2017 年度关
联方占用资金情况，2017 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。
14、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》；
经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于调整公司组织结构设置的公告》。
15、审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，
对《2017 年年度报告》等事项进行审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对关联交易、聘请审计机构的事先认可意见；
3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
