好利来：对外投资管理制度修订对照表

好利来（中国）电子科技股份有限公司
                    对外投资管理制度修订对照表
序号    修订前的对外投资管理制度条款         修订后的对外投资管理制度条款
           第一条   为了加强好利来（中        第一条   为了加强好利来（中国）
       国）电子科技股份有限公司（以下简 电子科技股份有限公司（以下简称“公
       称“公司”）对外投资活动的内部控   司”）对外投资活动的内部控制，保证
       制，保证对外投资活动的合法性和效 对外投资活动的合法性和效益性，根据
 1     益性，根据《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国公司法》、《中华人民
       等相关法律法规，结合本公司的实际 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
       情况，特制定本制度。               上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
                                          板上市公司规范运作指引》等法律法规
                                          及《好利来（中国）电子科技股份有限
                                          公司章程》等公司制度的规定，结合本
                                          公司的实际情况，特制定本制度。
           第六条   公司所有对外投资应        第六条 公司发生本制度所述对外
       报公司董事会审议，达到下列标准之 投资（关联交易除外）事项达到下列标
       一的，应经董事会审议通过后，提交 准之一的，应经董事会审议通过并依法
       股东大会审议，并及时披露：         披露：
           （一）对外投资涉及的资产总额       （一）交易涉及的资产总额（同时
       超过公司最近一期经审计总资产的     存在账面值和评估值的，以高者为准）
 2     30%的，该交易涉及的资产总额同时 占公司最近一期经审计总资产的 10%
       存在账面值和评估值的，以较高者为 以上；
       计算数据；                             （二）交易的成交金额（含承担债
           （二）对外投资的标的（如股权） 务和费用）占公司最近一期经审计净资
       在最近一个会计年度相关的营业收     产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000
       入超过公司最近一个会计年度经审     万元；
       计营业收入的 50%的，且绝对金额         （三）交易产生的利润占公司最近
       超过五千万元；                     一个会计年度经审计净利润的 10%以
        （三）对外投资的标的（如股权） 上，且绝对金额超过 100 万元；
    在最近一个会计年度相关的净利润         （四）交易标的（如股权）在最近
    超过公司最近一个会计年度经审计     一个会计年度相关的营业收入占公司
    净利润的 50%的；且绝对金额超过     最近一个会计年度经审计营业收入的
    五百万元；                         10%以上，且占绝对金额超过 1,000 万
        （四）对外投资的成交金额（含 元；
    承担债务和费用）超过公司最近一期       （五）交易标的（如股权）在最近
    经审计净资产的 50%的；且绝对金     一个会计年度相关的净利润占公司最
    额超过五千万元；                   近一个会计年度经审计净利润的 10%
        （五）对外投资产生的利润超过 以上，且绝对金额超过 100 万元。
    公司最近一个会计年度经审计净利         上述指标涉及的数据如为负值，取
    润的 50%的。且绝对金额超过五百     绝对值计算。
    万元。
    上述指标计算中涉及的数据如
    为负值，取其绝对值计算。
                                           第七条 公司发生本制度所述对外
                                       投资（关联交易除外）事项达到下列标
                                       准之一的，应经董事会审议通过后，提
                                       交股东大会审议并依法披露：
                                           （一）交易涉及的资产总额（同时
                                       存在账面值和评估值的，以高者为准）
                                       占公司最近一期经审计总资产的 50%
3                                      以上；
                                           （二）交易的成交金额（含承担债
                                       务和费用）占公司最近一期经审计净资
                                       产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
                                       万元；
                                           （三）交易产生的利润占公司最近
                                       一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                    上，且绝对金额超过 500 万元；
                                        （四）交易标的（如股权）在最近
                                    一个会计年度相关的营业收入占公司
                                    最近一个会计年度经审计营业收入的
                                    50%以上，且占绝对金额超过 5,000 万
                                    元；
                                        （五）交易标的（如股权）在最近
                                    一个会计年度相关的净利润占公司最
                                    近一个会计年度经审计净利润的 50%
                                    以上，且绝对金额超过 500 万元。
                                        上述指标涉及的数据如为负值，取
                                    绝对值计算。
                                        对于达到本条规定标准的交易，若
                                    交易标的为公司股权，公司应当聘请具
                                    有从事证券、期货相关业务资格会计师
                                    事务所对交易标的最近一年又一期财
                                    务会计报告进行审计，审计截止日距协
                                    议签署日不得超过六个月；若交易标的
                                    为股权以外的其他资产，公司应当聘请
                                    具有从事证券、期货相关业务资格资产
                                    评估机构进行评估，评估基准日距协议
                                    签署日不得超过一年。
   修订第一条、第六条，添加上述第七条，后续条款序号相应顺延内容不变，
对外投资管理制度其他条款不变。
                                  好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2018 年 3 月 28 日