武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉塑料工业集团股份有限公司定于2009年5月11日召开2008 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2009 年5 月11 日（星期一）上午九点三十分
3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园1 号楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）1、凡是 2009 年 5 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会报告
3、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议公司2009 年利润分配政策
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于董事会换届的议案
（1）关于选举徐亦平先生为公司董事的议案；
（2）关于选举陈桂华先生为公司董事的议案；
（3）关于选举段山虎先生为公司董事的议案；
（4）关于选举王承超先生为公司董事的议案；
（5）关于选举张文盛先生为公司董事的议案；
（6）关于选举况斌先生为公司董事的议案；
（7）关于选举苏俊先生为公司董事的议案；
（8）关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案；
（9）关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案；
（10）关于选举游达明先生为公司独立董事的议案；
（11）关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案。
9、审议关于监事会换届的议案
（1）关于选举刘小红女士为公司监事的议案；
（1）关于选举刘明宇女士为公司监事的议案；
（1）关于选举邹小华先生为公司监事的议案。
10、审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案
11、审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案
12、审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案
上述事项已经六届二十一次董事会（详情见 2008 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、六届二十三次董事会（详情见 2009 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、五届九次监事会（详情见2009 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2009 年5 月6 日至 5 月7 日
（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园1 号楼公共关系及法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1
号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二 00 九年四月二十日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
