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好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月
28日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第三届董事会第十五次会议。会议通知已于2018年3月27日通过邮件、书面
及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事6人（包括独立
董事3人），实际参加会议董事6人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于签署战略合作意向协议的议案》
公司拟收购西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、西藏惠科
投资有限公司（以下简称“西藏惠科”）持有的华功半导体产业发展有限公司（以
下简称“华功发展”）不超过40%股权，西藏渝富、西藏惠科有意向公司转让各
自持有华功发展不超过20%的股权。各方就收购相关事宜初步达成一致意见，并
于2018年3月27日签署《战略合作意向协议》（以下简称“本协议”）。本协议经
公司本次董事会审议通过之日起生效，相关标的股权价格根据由各方共同聘请的
具有证券从业资格的评估机构以2017年12月31日为基准日作出的评估结果并按
照基准日至实际交易日（即根据正式转让协议或增资协议确定的股权转让或增资
的日期）期间的损益变化调整确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中华人民共和国公司法》等相
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关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》
进行修改。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规及《公司章程》等公司制度的规定，同意公司对《对外投资管理制度》进行
修订。
《对外投资管理制度修订对照表》及修订后的《外投资管理制度》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
