武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2009 年 4 月 6 日以电邮和传真方式向全体董事发出了关
于召开第六届第二十三次董事会通知，会议于 2009 年4 月16 日上午
9:30在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到董事11人，
实到董事 9 人，董事张萍女士因为工作原因，委托董事长徐亦平先生
代为表决，独立董事游达明先生因为工作原因，委托独立董事唐国平
先生代为表决，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司
章程的规定。经各位董事审议，除议案十二《关于公司向武汉经开投
资有限公司提供反担保的议案》因涉及一名关联董事回避表决，而只
有其他参与表决的 8 名董事一致通过外，其余议案均获全票通过。
一、公司 2008 年度董事会工作报告。详细内容请见公司 2008
年年度报告。
此议案需提交股东大会审议。
二、公司 2008 年年度报告及年度报告摘要。
此议案需提交股东大会审议。
三、公司 2008 年度财务决算报告。
此议案需提交股东大会审议。
四、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
根据公司 2008 年度股东大会关于公司 2008 年利润不分配的决
议，加之仍需弥补以前年度亏损，故对 2008 年利润不进行分配，且
不对2008 年资本公积转增股本。此议案需提交股东大会审议。
五、公司 2009 年利润分配政策。
为弥补以前年度亏损，公司拟对2009 年度利润不分配。
此议案需提交股东大会审议。
六、关于公司董事会换届的议案
本次董事会审议通过的非独立董事董事候选人为：徐亦平、陈桂
华、段山虎、王承超、张文盛、况斌、苏俊；独立董事候选人为钟朋
荣、刘大洪、游达明、周仁俊。（董事候选人简历附后）
上述 11 名董事候选人未持有武汉塑料（000665）的股票，均未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
独立董事候选人钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊的独立董事候
选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2008 年
度股东大会审议。
此议案需提交股东大会审议。
七、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会2008 年10 月9 日发布的《关于修改上市公司现
金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57 号），公司拟对《章
程》中关于现金分红条款进行如下相应修改：
《章程》第八章增加第两百零一条：“公司董事会未提出现金利
润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红
的资金留存公司的用途。公司在现金充裕的情况下，最近三年以现金
方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十。”
此议案需提交股东大会审议。
八、关于公司内部控制自我评价报告。
详细内容请见2009 年4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮网上的《武汉塑料工业集团股份有限公司内部控制自我评价的报
告》
九、关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司 2009 年度财务
审计机构的议案
鉴于公司原财务审计机构合同期满，为保证公司 2009 年度财务
审计工作的顺利开展，公司拟聘请北京京都天华会计师事务所为公司
2009 年度财务审计机构，公司提请股东大会授权董事会决定北京京
都天华会计师事务所2009 年报酬事项，董事会得到股东大会授权后，
委托公司经营层具体办理此项事宜。
公司四位独立董事钟朋荣、唐国平、刘大洪、游达明经事前审查，
发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》的有关规
定，我们作为武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事，本着勤勉尽
责的态度，对公司第六届第二十三次董事会议审议聘请会计师事务所
发表如下意见：
1、鉴于公司与北京中证天通会计师事务所有限公司的合作期限
已满，公司董事会在此基础上做出改聘审计机构的考虑合理且决议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经审查，拟聘任的北京京都天华会计师事务所具备证券业从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2009 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3、公司董事会在发出《关于聘请北京京都天华会计师事务所为
公司 2009 年度财务审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
我们同意公司本届董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议
案提交公司2008 年度股东大会审议。
此议案需提交股东大会审议。
十、关于续聘湖北省安格律师事务所为公司 2009 年度律师事务
所的议案
十一、关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案
详情请见 2009 年4 月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮网上的《公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的公
告》。
此议案需提交股东大会审议。
十二、关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案
详情请见 2009 年4 月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮网上的《公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
十三、关于召开公司2008 年度股东大会的议案
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二 00 九年四月二十日
附董事候选人简历：
一、 非独立董事候选人 7 名
徐亦平先生：1948 年生，硕士研究生，高级工程师，曾任武汉
塑料一厂厂长、武汉塑料工业集团股份有限公司经贸部主任、武汉塑
料四厂党总支书记、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理、武汉塑料
工业集团股份有限公司副总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公
司董事长。徐亦平先生与公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料
（000665）的股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关
部门的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法规关于
董事任职资格的规定。
陈桂华先生，1958年出生，经济学研究生，中共党员，曾任武汉
市硚口区人大办公室科长，武汉市经济技术开发区管委会办公室科
长、劳动人事局副局长、机关党委副书记、企事业综合党委副书记，
现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、党委书记。陈桂华先生与
公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受
过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合
《公司法》、《公司章程》以及相关法规关于董事任职资格的规定。
段山虎先生，1964年出生，大学本科，高级工程师，历任武汉富
康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事
长。现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、总经理。段山虎先生
与公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未
受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符
合《公司法》、《公司章程》以及相关法规关于董事任职资格的规定。
王承超先生，1961年出生，经济管理硕士，高级会计师，先后在
湖北省广水市粮食企业，武汉市大型合资企业等单位从事会计、预算、
资金管理等财务管理工作，并担任会计部门和财务管理部门负责人。
现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。王
承超先生与公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的
股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和
