英洛华：第七届董事会第二十三次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司
               第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于
2018 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 日
以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通
讯表决方式审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董
事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。公司独立董事
蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士事前认可了本次交易，并发表
了独立意见）。
    该议案须提请公司股东大会审议，详细内容请参见公司于同日在
指定信 息披露 媒体《 中国证 券报》、《证券 时报》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    特此公告。
                                     英洛华科技股份有限公司董事会
                                              二○一八年三月二十九日