神州长城股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于2018年3月17日收到控股股东、实际控制人陈略先生的《关
于提请增加神州长城股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，
董事会同意将上述临时提案与2018年第一次临时股东大会原第8项议案进行合并
组成新的议案，提交定于2018年3月28日召开的公司2018年第一次临时股东大会
审议，并于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于增加2018年第一次
临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-043）。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月28日（星期三）下午2:30起
2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018年3月27日下午15:00至2018年3月28日下午15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（六）会议出席对象：
1、截至2018年3月21日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 879,412,381 股，占公司有
表决权股份总数的 51.7836%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 672,277,377 股，占公司
有表决权股份总数的 39.5866%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 共 24 人，代表公司股份
207,135,004 股，占公司有表决权股本总数的 12.1970%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 27 人，代表股份 786,441,471 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 54.8256%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 4 人，代表股份 672,277,377 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 46.8668%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 23 人，代表股份
114,164,094 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 7.9588%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 1 人，代表股份 92,970,910 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 35.2425%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份
92,970,910 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 35.2425%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司拟发行应收账款债权融资计划的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理
本次债权融资计划相关事宜的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请
综合授信额度的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的
议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司董事会增补董事的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 879,412,381 879,400,381 99.9986 12,000 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 786,441,471 786,429,471 99.9985 12,000 0.0015 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于签署经济补偿协议和补充协议及股东承诺变更暨关联
交易的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 208,021,904 208,009,904 99.9942 12,000 0.0058 0 0.0000
其中：A 股股东 115,050,994 115,038,994 99.9896 12,000 0.0104 0 0.0000
B 股股东 92,970,910 92,970,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东华联控股股份有限公司和陈略回避表决。
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 20 日、2018 年 3 月 13 日及 2018
年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告、第七届董事会第三十次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
