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电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知已于 2018 年 3 月 25 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018 年
3 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司向上海雅力信息科技有限公司增资的议案》
公司拟对控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）
以自有货币资金增资 1,300 万元人民币，雅力科技原股东同比例增资。本次增资
完成后，雅力注册资本将由现有 555.5556 万元人民币增加至 2555.5556 万人民
币。《电光防爆科技股份有限公司关于公司对子公司增资的公告》详见本公司指
定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相
关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了
全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司及子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存
货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017 年
度拟计提各项资产减值准备 2,493.26 万元。公司于 2018 年 2 月 28 日公告 2017
年年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备，不会影响到 2017 年年度业绩
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快报公布的相关数据。
《关于 2017 年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日
