公告编号：2018-013证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会
审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股
东大会审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审
议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审
议；表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审
议；
公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（勤信审字【2018】第0402号审计报告），公司2017年度实现净利润69,719,792.37元，期初未分配利润55,129,013.42元，本年提取盈余公积金5,071,994.26元，本年度未进行权益分派，本年度可供分配的利润为119,776,811.53元。其中，母公司2017年度实现净利润50,719,942.56元，期初未分配利润35,227,391.98元，本年提取盈余公积金5,071,994.26元，本年度未进行权益分派，本年度可供分配的利润为80,875,340.28元。
2017年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股送3股，每10股以资本公积金转增3股。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》，并提请股东大会审议；
经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，
并提请股东大会审议；
公司预计于 2018 年度发生的关联销售金额不超过65,060万元，
关联采购金额不超过10,782万元，其他类型的日常性关联交易金额不超过2,205万元。议案内容详见于2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（九）审议通过《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议
案》，并提请股东大会审议；议案内容：详见于 2018 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的公告》。
表决结果：关联董事徐彬、何文兵回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十一）审议通过《2017 年度关联方资金占用情况的专项核查
报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股
东大会审议；
根据财政部2017年修订印发的《企业会计准则第16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）的相关规定，公司需对会计政策有关内容进行变更。其他未变更部分，
公告编号：2018-013仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十三）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，
并提请股东大会审议；
根据公司2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，共募集资金29,999,998.98元人民币，募集资金主要用于欧通能源硅片切割液在线回收处理项目、华科节能工业水再生循环利用项目。为了更好的利用闲置资金、盘活资金存量，拟对截至目前的剩余募集资金变更用途，由项目建设变更为补充流动资金。详见于 2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十四）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，并提请股
东大会审议；
基于生产经营需要，公司拟向呼和浩特市人民政府申请位于呼和浩特市金桥经济技术开发区工业二区的工业用地并购买土地使用权，计划用地规模约为60亩（最终以国有土地使用证核准面积为准），通过招拍挂方式取得，按照招拍挂确定的价格缴纳土地出让金，土地用途为工业用地，预计土地价款不超过5,000万元人民币，不会构成重大资产重组。最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十五）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的
议案》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决
议》；
（二）公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年3月28日