公告编号：2018-020证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年04月18日上午09时
结束时间：2018年04月18日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2018-020本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书等。
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。
（三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（四）审议《2017年度财务决算报告》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（五）审议《2018年度财务预算报告》；
公告编号：2018-020
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（六）审议《2017年度利润分配方案》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
的议案》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（八）审议《关于预计2018
| 年度公司日常性关联交易的议案》； |
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（九）审议《关于补充确认2017
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（十）审议《2017
| 年度关联方资金占用情况的专项核查报告》； |
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》；
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（十二）审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；
公告编号：2018-020议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（十三）审议《关于拟购买土地使用权的议案》。
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年4月18日
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：于宏宇
联系地址：呼和浩特市金桥开发区世纪十八路
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2018-020联系电话：0471-3252496传 真：0471-3252358邮政编码：010070
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）公司《第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）公司《第一届监事会第十一次会议决议》。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
临时提案请于会议召开十天前提交。