风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知
于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 3 月 28 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
同意白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生作为公司第七届董事
会董事候选人，同意薛爽女士、杨一川先生、吴春岐先生作为公司第七届董事会
独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2018 年 4 月 13 日下午 14:00 在公司第六会议室召开公司 2018 年第二
次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举的相关事项。
《风神轮胎股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》将刊
载于中国证监会指定信息披露网站。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
附件：董事会候选人简历
白忻平先生，50岁, 中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自2016年4月6日
起任本公司董事、董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公
司董事长、党委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国
化工集团公司生产经营办主任、安全总监。
王锋先生，53 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任本公司总经
理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十
届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书
记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业
胎公司首席整合管理官。
焦崇高先生，49 岁, 中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。现任中国化
工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有
限公司董事。
郑玉力先生，62 岁, 中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎
集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪
委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
薛爽女士，47 岁, 中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学
会计学院院长助理。
杨一川先生，66 岁, 中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广
西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。
吴春岐先生，47 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后。现任
北京城市学院众城智库总干事、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任
中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究
中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
