青岛海信电器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强公司治理，根据中证中小投资者服务中心建议，青岛海信电器
股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议
通过了《章程修正案》，主要内容如下：
修订前 修订后
第八十二条 董事、 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
监事候选人名单以 大会表决。
提案的方式提请股 股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代
东大会表决。 表监事时，实行累积投票制。 即公司股东大会选举董事（包
股东大会就选举 括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一
董事、监事进行表 股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监
决时，根据本章程 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持
的规定或者股东大 有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。
会的决议，可以实 股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监
行累积投票制。 事，也可以分散投票给数名候选董事、监事, 但每位股东
前款所称累积投票 所投的董事监事选票数不得超过其累积投票数的最高限
制是指股东大会选 额。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
举 董 事 或 者 监 事 情况。
时，每一股份拥有 非独立董事与独立董事的选举实行分开投票方式。
与应选董事或者监 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有
事人数相同的表决 有表决权的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，
权，股东拥有的表 该票数只能投向非独立董事候选人。
决 权 可 以 集 中 使 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有
用。董事会应当向 表决权的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票
股 东 公 告 候 选 董 数只能投向独立董事候选人。
事、监事的简历和 董事（包括独立董事）候选人根据得票的多少来决定是否
基本情况。 当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东大会股
东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分
之一。
选举股东代表监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持
有有表决权的股份数乘以待选出的股东代表监事人数的乘
积，该票数只能投向股东代表监事候选人。
公司可以制定累积投票制的实施细则。
第 一 ○ 六 条 董 事 第一○六条 董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，
会由 8 名董事组成， 独立董事 3 名。设董事长 1 人。
其中独立董事 3 名。 独立董事指中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
设董事长 1 人。 度的指导意见》中的“独立董事”，非独立董事指独立董事
之外的董事。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
