安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十四次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十四次董事会决议公告 
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 
    完整性承担个别及连带责任 
        安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十四次会议，于 
    2009 年4 月16 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董 
    事7 人，实际到会7 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、 
    董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 
    和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面表决的方式 
    一致通过了以下事项： 
    一、审议通过了《公司2009 年第一季度报告》及其摘要。 
    二、为适应市场竞争的需要，转变企业经营机制，董事会经研究 
    决定：将本公司下属的粘合剂分厂租赁给巢湖皖维振华实业有限公司 
    经营，租赁期限为叁年（自2009 年4 月1 日至2012 年3 月31 日止）， 
    租赁费为100 万元/年。粘合剂分厂固定资产原值20,332,901.98 元， 
    净值6,378,585.83 元。 
    特此公告 
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年4 月18 日