公告编号：2018-012证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以书面及电话
的方式通知全体董事。
2、会议召开时间：2018年3月27日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。
1、议案内容
公司已经完成2017年度各项工作，并以前述为基础编制完成《2017年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-009）和《三态电子商务股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
1、 议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理ZHONGBIN SUN汇报2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需经股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
1、 议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长ZHONGBIN SUN代表董事会汇报2017年度工作情况。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
1、 议案内容
公司《2017年年度财务决算报告》对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
1、 议案内容
公告编号：2018-012根据公司2018年的工作计划和目标，结合2017年完成的业绩，确定了2018年度的财务预算指标。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
1、 议案内容
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》。
1、 议案内容
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2018】48550005号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需经股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。
1、 议案内容
详见公司于2017年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
1、 议案内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48550005号审计报告，截止2017年12月31日，公司（母公司）期末未分配利润为11,695.76万元。为回报股东，拟以公司总股本
公告编号：2018-012670,391,223股为基数，向全体股东每10股分配1.730333元（含税），共计分配11,600.00万元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（十） 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
1、 议案内容
公司依据2017年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-017）。
2、 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议
案》。
1、 议案内容
为了提高公司自有资金的使用效率，提高自有闲置资金的收益，2018年公司拟利用自有闲置资金进行短期低风险理财投资，额度控制在30,000万元人民币（含30,000万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。
此外，经2016年年度股东大会审议通过，公司自股东大会决议通过之日（2017年5月11日）起一年内可使用自有资金进行短期低风险理财投资，额度控制在9,000万元人民币（含9,000万元人民币）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。由于少量理财产品到期未赎回而自动续约，导致2017年末公司理财产品余额（9,145万元）略超上述额度。董事会对上述超额购买的理财产品予以确认，并将在未来加强资金管理，严格按照审批范围对理财产品进行额度控制。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。
1、 议案内容
（1） 会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行；财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（2） 会计估计变更
为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合实际情况对公司的固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的折旧年限进行变更。
详见公司于2017年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司会计政策、会计估计变更公告》（公告编号：2018-018）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-012本议案尚需经股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议
案》。
1、 议案内容
拟定于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会，将上述第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二等十项议案提交股东大会审议，并于2018年3月28日发出召开股东大会的通知。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需经股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年3月28日