浙江中国轻纺城集团股份有限公司
重大生产经营决策规则与程序
为规范公司决策程序，强化决策责任，提高决策的准确性和办事
效率，根据《公司法》、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本决
策规则与程序。
第一条 本规则所述“重大生产经营事项”包括：
一、公司从事的投资及调整、资产收购出售及处置等事项；
二、公司向金融部门的信用贷款及资产抵、质押贷款等事项；
三、公司从事的投资股票、基金、债券、产权、期货、委托理财
等风险投资；
四、对外担保事项；
五、对外提供财务资助事项；
六、所有捐赠及赞助事项。
第二条 重大生产经营决策规则：
一、公司的重大生产经营活动，应由公司相关部门经过深入细致
的调查研究，并提出可行性报告，经过公司经理层集体研究，方可进
入决策程序；
二、公司从事一次性发生额不超过2000 万元的投资及调整、资
产收购出售及处置等事项由公司董事长审批，同一交易标的应当以连
续十二个月内的累计额计算；
三、公司从事一次性发生额超过2000 万元且不超过最近一次经
审计的公司净资产30％的投资及调整、资产收购出售及处置等事项
由公司董事会审批，同一交易标的应当以连续十二个月内的累计额计
算；
四、公司从事一次性发生额超过最近一次经审计的公司净资产
30％的投资及调整、资产收购出售及处置等事项由公司股东大会审2
批，同一交易标的应当以连续十二个月内的累计额计算；
五、公司向金融部门的信用贷款及资产抵、质押贷款等事项由董
事长审批；
六、公司从事一年内累计不超过2000 万元的股票、基金、债券、
产权、期货、委托理财等风险投资由公司董事长审批；
七、公司从事一年内累计超过2000 万元且不超过最近一次经审
计的公司净资产5％的股票、基金、债券、产权、期货、委托理财等
风险投资由公司董事会审批；
八、公司从事一年内累计超过最近一次经审计的公司净资产5％
的股票、基金、债券、产权、期货、委托理财等风险投资由公司股东
大会审批；
九、公司原则上不提供对外担保（公司内部担保除外），发生《公
司章程》第四十四条规定的担保行为须由股东大会审批，除此之外的
担保行为由公司董事会审批；
十、公司原则上不提供对外财务资助，公司内部财务资助（公司
与各分、子公司之间）由董事长审批；
十一、公司的捐赠及赞助事项，根据实际需要一次性发生额不超
过50 万元的由公司董事长审批，超过50 万元且不超过100 万元的由
公司董事会审批，超过100 万元的由公司股东大会审批，对同一性质
的对象应当以连续十二个月内的累计额计算；
十二、公司以上生产经营活动涉及关联交易的，按照《公司章程》
及公司相关关联交易管理办法进行决策。
第三条 重大生产经营决策程序
一、公司拟投资时，应按照以下程序进行：
（一）由公司相关责任部门及人员对各类投资项目从行业成长
性、行业竞争、是否符合公司长期发展战略等方面进行评估，确定项
目是否可行，并制订项目投资建议书提交公司总经理办公会议审查。3
其中项目评估标准为：
1、是否符合国家产业政策和公司发展战略
2、是否具有可预见的未来能增值、有较高回报和较好成长性；
3、项目的管理团队是否具有良好的个人品德、敬业精神，具有
强烈的创业精神和良好的经营管理理念；
4、本地项目优先考虑
（二）项目投资建议书经公司总经理办公会议初审通过后，须拟
定投资方案，并按照本规则第二条履行必要程序进行审批。
（三）按照本规则第二条的决策规则审批通过的项目，由总经理
组织制定项目计划书，并由公司经理层负责实施和管理。项目在实施
过程中发生不可预见的因素或不可抗力的影响时，相关责任部门可以
提出投资项目调整或退出方案，并按程序重新进行审批。
二、公司拟提供对外担保（不含公司内部担保）时，应按照以下
程序进行：
（一）被担保企业向公司相关部门提出申请，相关部门请示总经
理后，对被担保单位进行资信调查，资信调查包括但不限于以下内容：
1、被担保企业基本情况。包括公司性质、法定代表人、所处行
业、股权结构、出资方、出资比例、主营业务等。
2、被担保企业的近三年财务状况。包括资产质量状况、资产负
债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力等。
3、被担保企业的历史担保记录及信用情况。
4、被担保企业的管理者素质。
（二）公司相关部门在对提出申请的被担保企业进行上述调研
后，向总经理办公会议提交分析报告，经总经理办公会议初审通过后，
按照本规则第二条履行必要程序进行审批。
三、除“投资、对外担保”之外的其他重大生产经营决策规则和
程序为：公司相关部门在充分调查分析的基础上，向总经理办公会议4
提出建议报告，经总经理办公会议初审通过后，提出具体方案，并按
照本规则第二条履行必要程序进行审批。
第四条 公司分公司、控股公司的重大生产经营决策规则和程
序：
一、公司分公司没有重大生产经营决策权；
二、公司控股公司的重大生产经营决策规则：
（一）控股公司所有投资及调整、资产收购出售及处置、资产抵
押、捐赠及赞助等事项均由集团公司决策后再由控股公司履行相关程
序，公司相关部门实施监督；
（二）控股公司不得直接或间接从事投资股票、基金、债券、产
权、期货、委托理财等风险投资；
（三）控股公司不得对外担保（浙江中轻担保有限公司除外），
但经公司批准后可以为公司内部提供担保；
（四）控股公司不得对外提供财务资助，但经公司批准后可以为
公司内部提供财务资助；
三、公司对控股公司重大生产经营决策程序：
控股公司重大生产经营事项（按本规则第一条界定）由控股公司
经理层提出，上报集团公司并按照本规则第二条的规则和第三条的程
序进行决策，再由公司派出的股东代表、董事、监事或授权的代表根
据公司决策结果在控股公司进行表决。
第五条 本规则与程序未尽事宜，依照国家相关法律、法规和《公
司章程》等有关规定执行。
第六条 本规则与程序经公司董事会审议通过后实施。
第七条 本规则与程序由公司董事会负责解释。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○○九年四月十六日
